2萬(wàn)泛亞投資人，400多億元資金……來(lái)自昆明泛亞有色金屬交易所一款名為“日金寶”的資金受托產(chǎn)品出現(xiàn)贖回困難，令遍布全國(guó)各地?cái)?shù)以萬(wàn)計(jì)的投資者陷入“龐氏騙局”的恐慌中，也將當(dāng)前金融監(jiān)管的漏洞推至臺(tái)前。

昆明泛亞有色金屬交易所號(hào)稱(chēng)是全球最大的稀有金屬交易所，擁有全球95%的銦庫(kù)存。而且，它一直以替國(guó)家做戰(zhàn)略收儲(chǔ)之名來(lái)定義它的商業(yè)行為。

“日金寶”到底是一款怎樣的產(chǎn)品呢？據(jù)泛亞的解釋?zhuān)@是一項(xiàng)投資者以100%稀有稀土金屬貨物資產(chǎn)質(zhì)押，以交易為基礎(chǔ)，為實(shí)體企業(yè)進(jìn)行直接融資的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)。

泛亞投資人提供給記者的一份宣傳單上，泛亞承諾給參與這項(xiàng)業(yè)務(wù)的投資者們?nèi)缦聴l件：保本、固定收益年化13.68%、銀行監(jiān)管賬戶(hù)、收益每日到賬、資金隨進(jìn)隨出。

2015年8月，泛亞的一則公告將理財(cái)投資者變成了泛亞高價(jià)囤積的現(xiàn)貨持有人。也就是說(shuō)，投資者們不僅拿不到收益，連本金也取不出來(lái)，換給他們的是高價(jià)囤積的一堆銦。其實(shí)在此前，投資者們就已經(jīng)遇到提現(xiàn)問(wèn)難的問(wèn)題，資金退出需要排隊(duì)。

昆明市公安局新聞發(fā)言人辦公室2016年8月1日發(fā)布通報(bào)稱(chēng)，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司實(shí)際控制人單九良等20名主要犯罪嫌疑人已移送昆明市檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

通報(bào)稱(chēng)，2015年12月1日，昆明市公安機(jī)關(guān)依法對(duì)昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)泛亞有色)及其關(guān)聯(lián)公司、授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)涉嫌犯罪問(wèn)題立案?jìng)刹椋F(xiàn)已基本查明泛亞有色及部分關(guān)聯(lián)公司、高管人員涉嫌非法集資的犯罪事實(shí)，并于2016年6月30日依法對(duì)泛亞有色實(shí)際控制人單九良等20名主要犯罪嫌疑人移送昆明市檢察機(jī)關(guān)審查起訴。