【涉毒犯罪與反洗錢】

毒品犯罪和洗錢之間有著緊密的關(guān)聯(lián)，是洗錢罪的七大上游犯罪之一。毒品犯罪產(chǎn)生大量非法收入，這些資金需要被轉(zhuǎn)化為看似合法的財(cái)產(chǎn)以掩蓋其犯罪來源，這個(gè)過程就是洗錢。洗錢使得毒品犯罪收益進(jìn)入合法經(jīng)濟(jì)體系，進(jìn)一步支持和促進(jìn)毒品犯罪的持續(xù)和擴(kuò)展。因此，反洗錢在打擊毒品犯罪鏈條中扮演著關(guān)鍵角色。

【涉毒洗錢特點(diǎn)】

（1）洗錢方式多樣。由于販毒活動(dòng)暴利，販毒集團(tuán)通過金融機(jī)構(gòu)、投資、貿(mào)易、地下錢莊等形式洗錢的趨勢更加明顯，有的還利用偽造商業(yè)票據(jù)、信貸回收、期權(quán)等方式洗錢，近年來更是出現(xiàn)了利用網(wǎng)絡(luò)賭博、虛擬貨幣等新形式洗錢。犯罪收益和正常經(jīng)營活動(dòng)收益混合在一起，使毒資更隱蔽。

（2）利用網(wǎng)絡(luò)販毒和轉(zhuǎn)移贓款。當(dāng)前社會(huì)網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)，網(wǎng)上支付普遍且便捷，越來越多的毒品交易發(fā)生在網(wǎng)絡(luò)而不是面對(duì)面。交易、支付和交貨都可以通過不同的平臺(tái)實(shí)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)“人、錢、毒”分離。

（3）犯罪組織嚴(yán)密。由于毒品犯罪所涉金額巨大，該類犯罪更多的使以嚴(yán)密的犯罪組織的形式開展的，有著專門的分工，甚至有具備專業(yè)金融和法律知識(shí)的成員。

【毒品洗錢案例】

劉某甲長期從事毒品犯罪，他的“緬甸-云南保山-廣西欽州-廣東東莞”海洛因販運(yùn)通道在廣東、廣西、云南三地警方的通力配合下被搗毀。劉某甲個(gè)人名下并無財(cái)產(chǎn)，而他的哥哥劉某乙和他的前期楊某卻在短期內(nèi)擁有大量不符合身份的巨額資產(chǎn)。根據(jù)調(diào)查，兩人通過提供資金賬戶、轉(zhuǎn)賬、編造虛假投資、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)的方法，協(xié)助劉某甲“合法化”販毒所得，洗錢方式多樣、涉案數(shù)額逾千萬。劉某乙和楊某的行為屬于明知?jiǎng)⒛臣讖氖露酒贩缸镞€幫助他掩飾、隱瞞劉權(quán)毒品犯罪所得及其收益的來源與性質(zhì)，被公訴機(jī)關(guān)指控洗錢罪。

（案例來源：廣東法院網(wǎng)）

【警示】

在毒品犯罪案件中，較常存在自洗錢犯罪，或者與販賣毒品犯罪主體關(guān)系密切的人，偵查機(jī)關(guān)會(huì)采取“一案雙查”工作機(jī)制，這體現(xiàn)了洗錢罪的偵辦和毒品犯罪的破獲是交織在一起的，互為線索互為補(bǔ)充印證。

洗錢對(duì)涉毒犯罪的助長作用對(duì)社會(huì)秩序帶來了嚴(yán)重危害，讓我們在“6·26國際禁毒日”一起喊出口號(hào)“愛生命，不吸毒”，一起關(guān)注解決毒品問題，通過反洗錢對(duì)毒品犯罪打財(cái)斷血。