【電信詐騙現(xiàn)狀】

近年來，電信詐騙橫行，造成了無數(shù)個人和家庭的財產(chǎn)損失，打碎了人與人之間的信任，給全社會蒙上了一層濃重的陰影。國家高度重視，嚴厲打擊電信詐騙。公安部在工作通報中透露2023年全國公安機關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件43.7萬起，有效遏制了該類犯罪勢頭。

【電信詐騙與反洗錢】

電信詐騙的資金渠道交織隱蔽，主流手法包括”虛擬幣“洗錢、利用低收入群體幫助犯罪分子“小額多筆”轉(zhuǎn)移涉詐資金等。資金途徑復雜，回溯難度高，危害性極大。

【案例】

2022年6月27日，上海市某黃金回收店員工阿東舉報，揭露了一起境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團的洗錢案。

王某和張某在接到網(wǎng)友“阿元”的“代購”任務后，按照指示接收銀行卡和機票，然后抵達上海。在上海，他們接到了“文文”的微信，并被要求刷卡購買4.4千克黃金。如此大的數(shù)額，此時的王某和張某都已經(jīng)意識到自己做的事是違法的，都不愿用自己的身份證件進行登記購買黃金，于是“文文”給他們提供了一張他人的身份證。張某和王某剛購買好黃金匯合后就又接到了指示要他們立即將剛買的全部金條拿到黃金回收店出售套現(xiàn)。為了掩飾洗錢行為，他們編造合理的事由為大批量售賣打掩護，但最終還是被店員識破舉報。

經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，涉案的銀行卡涉及34起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。檢察機關(guān)指出，這是一條境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團的洗錢鏈條，而王某和張某是其中的一環(huán)。他們明知所得款項來自犯罪活動，卻仍然參與了非法轉(zhuǎn)移贓款的行為，觸犯了刑法，應當受到法律制裁。

【警示】

加強學習法律知識，了解反電詐法律法規(guī)，牢固樹立守法意識，堅決抵制幫信等違法犯罪行為。警惕“租卡借卡暴富”“租號賣號賺錢”等不法宣傳，不要隨意將個人電話卡、銀行卡、微信、支付寶等提供給他人使用，謹防淪為電詐犯罪幫兇。

參考鏈接：

https://www.spp.gov.cn/zdgz/202301/t20230110_598212.shtml

https://finance.sina.cn/2024-01-10/detail-inacahks3928705.d.html