2024年1月16日，歐盟銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)文表示計劃將反洗錢措施擴(kuò)大到加密貨幣公司，歐盟去年敲定了有關(guān)通過數(shù)字資產(chǎn)轉(zhuǎn)移資金的立法以及具有里程碑意義的加密資產(chǎn)市場（MiCA）監(jiān)管方案后，歐盟銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布了基于風(fēng)險的 CASP 監(jiān)管指南，該指南與全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)金融行動特別工作組 (FATF) 的建議一致，這些指南的執(zhí)行將于2024年12月30日生效。

https://cn.cryptonews.com/news/eu-banking-watchdog-seeks-to-harmonize-aml-measures-with-extension-to-crypto-firms.htm

2024年2月23日，FATF第五次全體會議于巴黎閉幕，全會成果之一是更新了高風(fēng)險和應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的司法管轄區(qū)名單。其中，黑名單國家未變；灰名單刪除4個國家，分別為巴巴多斯、直布羅陀、烏干達(dá)和阿聯(lián)酋。新增兩個國家為肯尼亞和納米比亞。此次更新后，黑名單國家仍是3個、灰名單國家共計21個。會議審議通過了建議25（法律安排的透明度和受益所有權(quán)）指引文件，討論建議16（電匯）及釋義的修訂文本并公開征求意見，同意修訂下一輪互評估關(guān)于建議8（非營利組織）的評估方法。會議討論了2024至2026年FATF戰(zhàn)略重點(diǎn)，決定提交2024年4月部長級會議通過并作為宣言發(fā)布。會議任命墨西哥的馬德拉索女士（Elisa de Anda Madrazo) 擔(dān)任下任FATF主席，任期為2024年7月至2026年6月。

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-february-2024.html

http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135241/135244/5260989/index.html

2024年3月25日，中國人民銀行反洗錢局發(fā)布【2023年反洗錢調(diào)查協(xié)查總體情況】，詳情如下：2023年，人民銀行各分支機(jī)構(gòu)共接收重點(diǎn)可疑交易線索1.3萬余份，篩選后對需要進(jìn)一步查深查透的線索開展反洗錢調(diào)查6200余次，向偵查、監(jiān)察機(jī)關(guān)移送線索6300余條；協(xié)助偵查、監(jiān)察機(jī)關(guān)對2600余起案件開展反洗錢調(diào)查共2.5萬余次，協(xié)助破獲涉嫌洗錢等案件1600余起。

http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135178/135227/5306076/index.html#:~:text=2023%E5%B9%B4%EF%BC%8C%E4%BA%BA%E6%B0%91,%E4%BB%B61600%E4%BD%99%E8%B5%B7%E3%80%82

2024年4月23日，反洗錢法修訂草案提交至十四屆全國人大常委會第九次會議審議。草案完善反洗錢義務(wù)規(guī)定，明確特定非金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)，并要求其在從事特定業(yè)務(wù)時參照金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)。修訂草案共7章62條，圍繞明確法律適用范圍、加強(qiáng)反洗錢監(jiān)督管理、完善反洗錢義務(wù)規(guī)定等內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充和完善。修訂草案堅持問題導(dǎo)向，按照“風(fēng)險為本”原則合理確定相關(guān)各方義務(wù)，同時避免增加過多社會成本。在加強(qiáng)反洗錢監(jiān)督管理方面，草案明確特定非金融機(jī)構(gòu)范圍及反洗錢監(jiān)管，并規(guī)定了金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)，包括建立健全反洗錢內(nèi)控制度、開展客戶盡職調(diào)查、保存客戶身份資料和交易記錄，以及執(zhí)行大額交易報告制度和可疑交易報告制度等。同時規(guī)定單位和個人不得從事洗錢活動或為洗錢提供便利，并應(yīng)當(dāng)配合金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)依法開展客戶盡職調(diào)查等。

http://www.news.cn/legal/20240423/d0c48a1d40e746b99bf9e7093a45e3c9/c.html