洗錢犯罪可以和絕大多數(shù)的犯罪共生,是這些犯罪的下游犯罪。
從司法角度看,洗錢成為一種“犯罪屏障”,洗錢為販毒者、恐怖主義分子、非法武器交易商、腐敗的政府官員以及其他罪犯的運(yùn)作和發(fā)展提供了動(dòng)力。既妨害了司法活動(dòng),也助長犯罪分子有恃無恐的氣焰,促使他們不斷實(shí)施犯罪。
從金融管理秩序角度來看,洗錢活動(dòng)往往借助于合法的金融網(wǎng)絡(luò)清洗大筆黑錢,這不僅侵害了金融管理秩序而且也嚴(yán)重破壞了公平競(jìng)爭規(guī)則,破壞了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體之間的自由競(jìng)爭,從而對(duì)正常、穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)秩序帶來一定的負(fù)面影響。洗錢已經(jīng)變得越來越國際化,而與犯罪活動(dòng)有關(guān)的金融問題也由于科技的日新月異以及金融服務(wù)業(yè)的全球化而變得日益復(fù)雜化。
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