洗錢通常以隱藏資產(chǎn)來源為目的。典型的交易分三個(gè)過程:
一、入賬,即通過存款、電匯或其它途徑把不法錢財(cái)放入一個(gè)金融機(jī)構(gòu)。
二、分賬,也就是通過多層次復(fù)雜的轉(zhuǎn)賬交易,使犯罪活動(dòng)得來的錢財(cái)脫離其來源。
三、融合,以一項(xiàng)顯示合法的轉(zhuǎn)賬交易為掩護(hù),隱瞞不法錢財(cái)。
通過這些過程,罪犯就可把非法所得轉(zhuǎn)移并融合到有合法來源的資金中。東海期貨旗艦版APP
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